Asiakastietojen päivittäminen

Me Danske Finance Oy:ssä panostamme vahvasti talousrikollisuuden estämiseen ja sitä koskevien velvollisuuksiemme täyttämiseen. Asiakkaiden tunnistaminen ja tunteminen ovat rahanpesulakiin perustuvia velvollisuuksia rahoitusyhtiölle. Tämän takia pyydämme sinua päivittämään asiakastietosi täyttämällä alla olevan lomakkeen ja liittämällä kopion voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksestasi.

Hyväksymistämme henkilöllisyystodistuksista ja kopioiden laatuvaatimuksista voit lukea tarkemmin alta.

Antamasi tiedot siirtyvät meille turvallisesti Lähetä-painikkeesta. Käytämme antamiasi tietoja vain tuntemistietojen ja rahanpesulain edellyttämällä tavalla.
Poliittisesti vaikutusvaltaisia ovat henkilöt, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet merkittävässä julkisessa poliittisessa tehtävässä. Poliittisesti vaikutusvaltaiseksi luetaan myös henkilöt, joiden läheiset sukulaiset tai läheiset bisneskumppanit ovat poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä.
Poliittisesti vaikutusvaltaisia ovat henkilöt, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet merkittävässä julkisessa poliittisessa tehtävässä. Poliittisesti vaikutusvaltaiseksi luetaan myös henkilöt, joiden läheiset sukulaiset tai läheiset bisneskumppanit ovat poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä.
Poliittisesti vaikutusvaltaisia ovat henkilöt, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet merkittävässä julkisessa poliittisessa tehtävässä. Poliittisesti vaikutusvaltaiseksi luetaan myös henkilöt, joiden läheiset sukulaiset tai läheiset bisneskumppanit ovat poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä.

Liitä tiedostot:

Valitse tiedostot jotka haluat lähettää. Voit lähettää kerralla enintään 10 tiedostoa. Kunkin tiedoston tulee olla alle 5MB. Hyväksytyt tiedostomuodot ovat Word/docx/doc, Excel/xslx/xls, PDF, Txt, Jpeg/jpg, Png ja Gif.



Poista Tiedosto on liian suuri, lataa oikea kokoinen tiedosto.

Henkilöllisyystodistukset ja niiden kopiointi

Hyväksymme seuraavat voimassa olevat asiakirjat henkilöllisyyden todentamiseen:

  • Passi (ei muukalaispassi)
  • Henkilökortti* (suomalaisen poliisiviranomaisen myöntämä henkilökortti, jossa on mainittu viimeinen voimassaolopäivä, ei väliaikainen)
  • EU-alueella myönnetty henkilöllisyystodistus, jota voidaan käyttää matkustusasiakirjana
  • Ajokortti (suomalaisen viranomaisen 1.10.1990 jälkeen myöntämä, ei väliaikainen)

    *) Henkilökortin kohdalla kopio on toimitettava kortin molemmista puolista.
    • Ota kuva passista suoraan ylhäältä päin.
    • Varmista, että passin kuva sivu on kokonaisena kuvassa, eikä mitään leikkaannu pois kuvasta.
    • Varmista, että teksti on helposti luettavissa.

Kysymyksiä ja vastauksia

  • Rahoitusyhtiöllä on velvollisuus kysyä asiakkailtaan asiakkaiden tuntemiseen liittyviä tietoja. Yksi merkittävä syy tähän on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvä lainsäädäntö. Viranomaiset valvovat, että me rahoitusyhtiönä noudatamme rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen lainsäädäntöä, ja että hankimme riittävät tiedot asiakkaistamme sekä arvioimme asiakassuhteeseen liittyviä riskejä koko asiakassuhteen ajan.

  • Pyydämme henkilöllisyyden todentavan asiakirjan kopiota kaikilta asiakkailtamme. Toimimme näin, jotta voimme täyttää lakisääteiset velvoitteemme ja taata asioinnin turvallisuuden ja sujuvuuden.

    Mikäli et päivitä pyytämiämme tietoja, tai toimita kopiota voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksestasi, voimme joutua rajoittamaan palveluidesi käyttöä. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että voimassa oleviin sopimuksiin ei ole mahdollista tehdä muutoksia, eikä uusia rahoitussopimuksia ole mahdollista toteuttaa ennen kuin olet toimittanut tarvittavat tiedot.

  • Hyväksymme seuraavat voimassa olevat asiakirjat henkilöllisyyden todentamiseen:

    • Passi (ei muukalaispassi)
    • Henkilökortti* (suomalaisen poliisiviranomaisen myöntämä henkilökortti, jossa on mainittu viimeinen voimassaolopäivä, ei väliaikainen)
    • EU-alueella myönnetty henkilöllisyystodistus, jota voidaan käyttää matkustusasiakirjana
    • Ajokortti (suomalaisen viranomaisen 1.10.1990 jälkeen myöntämä, ei väliaikainen)

    *) Henkilökortin kohdalla kopio on toimitettava kortin molemmista puolista.

  • Voit toimittaa meille henkilöllisyystodistuksen kopion turvallisesti tämän verkkosivun lomakkeella. Mikäli et pysty toimittamaan henkilöllisyystodistuksen kopiota sivun kautta, pyydämme sinua olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme 010 546 1179 (8,35 snt/puh + 12,09 snt/min). Palvelemme sinua arkisin klo 9.-16.00.

    • Ota kuva puhelimellasi tai skannaa voimassa oleva henkilöllisyystodistuksesi
    • Varmista, että kuvasta on selkeästi luettavissa henkilöllisyystodistuksen tiedot, ja henkilöllisyystodistuksen kaikki kulmat näkyvät kuvassa
    • Tallenna tiedosto laitteellesi paikkaan, josta saat liitettyä sen helposti
    • Täytä lomakkeen tiedot
    • Paina liitä-painiketta, ja valitse oikea kuva
    • Kun olet täyttänyt kaikki lomakkeen tiedot ja liittänyt kopion henkilöllisyystodistuksestasi paina Lähetä-painiketta
    • Tiedot siirtyvät suojatulla ratkaisulla Danske Finance Oy:lle ja tietoja käytetään vain asiakastietojesi päivittämiseen.
  • Uuden henkilöllisyystodistuksen saat tilattua poliisin sivuilta osoitteesta www.poliisi.fi. Seuraa tämän jälkeen sivuilla annettuja ohjeita.
  • Lainsäädäntö edellyttää, että meillä olevat asiakastiedot ja rahoituspalveluiden käyttöön liittyvät tiedot ovat aina ajan tasalla. Siksi pyydämme sinua tarkistamaan ja päivittämään tiedot säännöllisin väliajoin.
  • Olemme lähettäneet kirjeen asiakkaille, joiden rahoitussopimusten rahoittajana toimimme. Olet saattanut tehdä sopimuksen laitteesta yhteistyökumppanimme kanssa, ja me toimimme rahoittajana.
  • Esitämme kysymyksiä, kun tulet asiakkaaksemme ja säännöllisin väliajoin asiakkuutesi aikana. Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisesti pankkisalaisuutta sekä henkilötietojen keräämistä ja säilyttämistä koskevien lakien mukaisesti. Asiakkaan tuntemiseen liittyvien lainsäädännöllisten velvoitteiden täyttämiseksi kerättyjä tietojasi ei käytetä muuhun kuin tähän tarkoitukseen. Tietoja ei hyödynnetä esimerkiksi markkinoinnissa.
  • Tavoitat asiakaspalvelumme arkisin klo 9.-16.00 numerosta 010 546 1179 (8,35 snt/puh + 12,09 snt/min).