Pitämällä yrityksesi lakisääteiset tuntemistiedot ajan tasalla varmistat, että yrityksesi pankkiasiointi sujuu rajoituksetta. Myös lainsäädäntö edellyttää, että meillä yrityksestäsi olevat tiedot ovat aina ajan tasalla.
Pyydämme sinua tarkistamaan ja päivittämään mm. seuraavat tiedot:
- Tiedot yrityksesi omistajuussuhteista
- Tiedot yrityksesi taloudesta ja tilitapahtumista
- Yrityksesi liiketoiminnan kuvaus
Suosittelemme, että kyselyyn kirjautuu ensimmäisenä joku yrityksen tilinkäyttäjistä.
Aikaa tähän kuluu noin 10–15 minuuttia.
Talousrikollisuuden ehkäisy ja torjunta ovat olennainen osa vastuullisten rahoituslaitosten toimintaa. Danske Bank on sitoutunut noudattamaan paikallisia ja kansainvälisiä rahanpesua koskevia lakeja ja viranomaismääräyksiä. Näin torjumme rahanpesua ja asiakkaisiin ja pankkeihin kohdistuvia petoksia. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että tunnemme asiakkaamme ja miten he käyttävät tuotteitamme ja palveluitamme, ja pidämme tiedot ajantasaisina. Lisäksi valvomme maksutapahtumia ja teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa sekä Suomessa että sen ulkopuolella. Pankki on lakisääteisesti velvollinen avustamaan rikollisuuden estämisessä, paljastamisessa ja selvittämisessä sekä mahdollisen rikoksen tutkintaan saattamisessa.
